La SEC ha golpeado a las empresas de criptomonedas con casi 2.000 millones de dólares en multas
No es de extrañar que el reciente auge de las criptomonedas haya provocado un aumento de los delitos relacionados con las mismas. La Comisión de Valores y Bolsa (SEC), uno de los organismos que regula las criptomonedas, persiguió más casos de criptomonedas como nunca el año pasado.
Hasta marzo, las acciones de la SEC habían supuesto más de 1.700 millones de dólares en sanciones, según un informe de Cornerstone Research. Eso es de un total de 94 acciones de aplicación y suspensiones de comercio que persiguió entre 2013 y 2020. Más de la mitad de esos casos fueron en 2019 y 2020.
¿Qué tipo de casos ha perseguido la SEC?
Según Cornerstone Research, el 52% de los casos implicaban fraude y el 69% ofertas de valores no registradas. Casi 1 de cada 4 acciones implicaba tanto fraude como valores no registrados.
Estas son algunas de las actividades que la SEC investigó:
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Valores no registrados: Las criptomonedas presentan un reto regulatorio; dado que no funcionan de la misma manera que las divisas tradicionales, ¿deben considerarse divisas o valores a efectos regulatorios? La respuesta de la SEC en este momento es que algunas ICO (ofertas iniciales de monedas) son valores, y algunas pueden necesitar ser registradas.
Advierte: “Mientras que algunas ICOs pueden ser intentos de oportunidades de inversión honestas, muchas pueden ser fraudes, separándole de su dinero duramente ganado con promesas de rendimientos garantizados y futuras fortunas”.
Bolsas no registradas: La SEC ha cerrado 19 operaciones de intercambio no registradas en los últimos años. La mayoría de estas acciones tuvieron lugar en 2017 (seis casos) y 2018 (nueve casos), posiblemente disminuyendo porque las plataformas son ahora más conscientes de los requisitos de registro.
Apoyos de famosos: La SEC ha advertido directamente a los inversores que no tomen decisiones de inversión basándose en el respaldo de los famosos. A finales de 2018, resolvió cargos con el boxeador Floyd Mayweather Jr. y el productor musical DJ Khaled por no ser abiertos sobre la compensación que recibieron de las ICO.
Esquemas de Ponzi: La comisión también ha advertido sobre los esquemas Ponzi de criptodivisas. De hecho, uno de sus primeros casos de criptomonedas fue un esquema Ponzi de Bitcoin. En un esquema Ponzi, un individuo utiliza el dinero de los nuevos inversores para pagar los rendimientos a los existentes. En lugar de invertir el dinero para generar altos rendimientos, el estafador roba a Pedro para pagar a Pablo – hasta que todo el esquema se derrumba.
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Los delincuentes son astutos, y los desarrollos tecnológicos significan que tienen más herramientas a su disposición que nunca. He aquí algunas formas de evitar ser víctima de un fraude con criptomonedas.
