¿Son rastreables las transacciones de criptomonedas?
Recientemente, las criptomonedas han experimentado un interés creciente debido al aumento de la incertidumbre y el miedo. Al mismo tiempo, ha habido un gran clamor de que las transacciones en criptomonedas no son rastreables.
¿Son rastreables las transacciones de criptomonedas?
Básicamente, no hay una respuesta “sí” o “no” a esta pregunta. Depende del tipo de criptomoneda utilizada y la intención para la que se utilizaron las criptomonedas. Muchos expertos, gobiernos y otros participantes del mercado han dicho que las criptomonedas son un escondite perfecto para criminales, grupos terroristas, traficantes de drogas y personas involucradas en otros actos criminales. Si bien existe una capa de privacidad y anonimato en las criptomonedas, la mayoría de ellas son rastreables.
¿Se pueden rastrear las transacciones de bitcoins?
Blockchain, la red que utilizan muchas criptomonedas, mantiene un registro público de cada transacción realizada en sus cadenas. Bitcoin es por mucho, la criptomoneda más popular. Bitcoin también protege la identidad de los participantes mediante el uso de pseudo nombres y direcciones. Sin embargo, todas las transacciones reales se registran en la cadena de bloques, que está abierta al acceso público. Blockchain ofrece una privacidad limitada pero no es completamente opaca.
Truco de Twitter para estafa de cifrado.
Hay formas de permanecer en el anonimato al usar criptomonedas. El 15 de julio, los piratas informáticos obtuvieron acceso a cuentas de Twitter como las de Barack Obama, Elon Musk, Kanye West y otros. Los piratas informáticos obtuvieron más de $100.000 en bitcoins de los seguidores de estas celebridades. Si bien se puede rastrear bitcoin, rastrear toda la cadena de transacciones puede ser una tarea desalentadora. Aunque las empresas de software han encontrado una serie de transacciones que podrían utilizarse para identificar a los perpetradores, aún podría resultar muy difícil. Los estafadores también saben que se pueden rastrear sus transacciones. Entonces, han creado una red de miles de transacciones para enmascarar las reales. Según Tom Robinson, cofundador de la firma de análisis de datos Elliptic, “Todo es visible en la cadena de bloques. Pero existen ciertas cosas que podemos hacer.”
¿Las transacciones de criptomonedas son anónimas?
Otras criptomonedas, como Monero, son conocidas por sus características orientadas a la privacidad. Si bien la tecnología subyacente de Monero también es blockchain, está configurada intencionalmente para ser oscura. Oculta los detalles de la transacción, incluidas las identidades del remitente y del destinatario, lo que dificulta la trazabilidad.
Otras criptomonedas que brindan una mayor privacidad incluyen Zcash, Komodo y Horizen. Si bien la privacidad es un rasgo muy deseado, también protege los delitos. Por lo tanto, los gobiernos de todo el mundo están tratando de rastrear la circulación de las criptomonedas.
Privacidad versus trazabilidad para criptomonedas.
En casos extremos, los gobiernos pueden interferir en gran medida en la privacidad que ofrecen las criptomonedas. Por ejemplo, el gobierno de Japón ha presionado a los intercambios de criptomonedas para que dejen de usar monedas que mejoran la privacidad como Monero. En los EE.UU., el Departamento de Seguridad Nacional también ha pedido información sobre tokens que mejoran la privacidad como Monero.
Se puede hacer un caso para ambos lados. Los consumidores tienen razón al exigir privacidad. Se resisten a la vigilancia indebida, especialmente cuando las autoridades la realizan con discreción. Sin embargo, el uso de criptomonedas en muchos casos se ha relacionado con actividades ilegales. Investigadores estadounidenses tienen evidencia de que los piratas informáticos solían infectar computadoras para minar Monero y enviar la moneda a Corea del Norte. Según CNBC, los investigadores dijeron: “Las criptomonedas podrían proporcionar un salvavidas financiero a un país fuertemente afectado por las sanciones”. La no trazabilidad excluye a las criptomonedas de la esfera de los controles de capital, lo que crea problemas para los gobiernos. Por lo tanto, los gobiernos también deben tener cierto control sobre la trazabilidad de estas transacciones.
